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关于商业银行合规管理工作 — 经济工作 在中国金融机构的合规建设方面,相对证券业和保险业而言,银行业具有较为丰富的实践经验。早在 2002 年,中国银行就参考香港分行合规管理制度,改革其“法律事务部”为“法律合规部”,并设立了首席合规官; 2005 年,上海银...
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银行合规管理的重要性研究 — 财经金融 早在 20世纪 90年代 ,国际上一些跨国银行就已经认识到 ,相继发生的重大操作风险案和银行洗钱案等风险丑闻 ,大多是由银行自身合规风险管理失控所致。各国监管当局也意识到外部合规性监管不应该 ,事实上也不可能替代银行内部的...
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银行合规文化建设教育活动心得体会 — 企业文化 强化学习提高认识 树立企业良好形象 通过前一阶段的学习,我深刻的认识到,合规文化教育活动是在特定的历史时期形成具有农业银行金融特点的教育方式及与之相适应的管理制度和组织形式,是农业银行信奉和借鉴巴塞尔银...
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