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当前洗钱行为的主要方式及反洗钱工作的开展 — 财经金融 洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗的说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。另外，国际上被纳入洗钱的还有：把合法资金变成黑钱用...
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浅议完善反洗钱组织体系 — 财经金融 自中国人民银行职能调整后，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测已成为基层人民银行机构一项重要职能，为有效履行这一职能，人总行先后出台了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和...
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完善我国证券业反洗钱客户识别制度的思考 — 财经金融 [摘要 ] 本文就我国证券业客户识别制度执行的现状和客户识别制度实施的难点，提出了完善客户识别制度的几点建议。 [关键词 ] 证券业 反洗钱 客户识别制度 一、我国证券业执行客户识别制度的现状 客户识别制度是...
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